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金融案例
  • 揭密信用卡套现4大诀窍 银行称监管存在困难
  • 2008-5-5

      套现几种方法   昨天快报理财版刊登了《以卡养卡,你玩得转吗?》的稿件,引来了很多信用卡持卡人的讨论。一些读者来电表示,现实生活中存在着许多信用卡套现的方法,如别人花钱我埋单套现;找套现公司“专业套现”;串通网上虚...

  • 借他人身份办17张信用卡 优质客户竟是“李鬼”
  • 2008-5-5

      在两年内利用17张信用卡不断透支,通过“拆西墙补东墙”的方法按时偿还银行的债款,银行怎么也没想到“优质客户”李先生竟是“李鬼”。在接到银行的报案后,昨日佛山警方抓获犯罪嫌疑人孙某。   经警方侦查,原是招工负责人孙...

  • 银行496万助学贷款收不回 重庆400大学生成被告
  • 2008-5-5

      400多名大学生接受了重庆市一银行助学贷款,却未按约定时间归还,银行多次催讨无果,近日,只得向渝中区法院提起诉讼,要求偿还。据悉,此案总金额达到496万余元。   欠贷不还银行无奈起诉   大学期间...

  • 行长自杀之谜 工作人员讳莫如深
  • 2008-4-28

      农行佳木斯分行佳南支行正副行长先后自杀,有传言说该支行涉嫌挪用资金100多万,但一些人怀疑其后有更大的黑幕   深灰色的防盗门上,贴着一副对联,红底,花边,烫金大字——“家有鸿福千般喜,人兴财旺万事成”。 ...

  • 揭密十八条暗访清单 银监会掀银行理财监管风暴
  • 2008-4-28

      十八条暗访清单:银行三次违规将被叫停理财业务   银监会对商业银行理财业务的“监管风暴”正在展开。   4月15日下午,银监会主席刘明康、纪委书记王华庆等高层人士主持召开关于商业银行理财业务的会议。...

  • 法院执行银行保管箱遇难题 托管人缺席银行不开箱
  • 2008-4-28

      经过“神舟六号”搭载并有航天员聂海胜、费俊龙签名的纪念邮票一版,存入银行保管箱中,至今无法取出。原来开箱人宋先生未按本公司要求以单位名义开箱保存这些邮票,遭到公司起诉而败。为了躲避执行法官,宋先生没了踪迹。昨天,东城区法院执行法官...

  • 广东一银行前发枪击案 歹徒拔抢射警察
  • 2008-4-28

      昨日上午11时左右,佛冈县城振兴街一家银行前发生枪击案,一名歹徒持枪朝追捕的便衣警察射击后,逃入附近的市场。据悉,案中有一名歹徒当场落网。   一位在银行对面街铺维修摩托车的市民讲述了惊心动魄的一幕:“大约在11时...

  • 银行营业部主任套取信贷资金697万放高利贷
  • 2008-4-28

      江苏泗洪某银行工作人员解某某,利用职务上的便利,非法收受他人财物,并为他人谋取利益;以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人,违法所得数额巨大,4月23日,江苏省泗洪县人民法院以解某某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒...

  • 个人信用转“黑” 市民要告银行
  • 2008-4-28

      市民刘女士贷款买房,因为处理按揭尾款事项被某银行诚信中心列入了“黑名单”,刘女士认为,银行和房地产开发商的行为侵害了她的名誉权,于是提出1万元精神损失赔偿。记者昨日获悉,青羊区人民法院受理了这起全省首例个人信用侵权案。 ...

  • 一银行支行行长被控受贿20万出庭受审
  • 2008-4-28

      为得“天通苑”按揭贷款项目律师“孝敬”高尔夫球会员卡   为得到“天通苑”房地产按揭贷款项目的律师见证业务,北京共和律师事务所律师用1张12万元的高尔夫球会员卡,将广东发展银行北京分行东直门支行行长裴某拉下马。今...

  • 银行ATM机吐出26张拼凑假币 是内鬼还是客户?
  • 2008-4-28

      4月19日,某银行工作人员在5处存取款机上发现假币,警方正在调查此案   4月19日下午,某银行兰州市分行工作人员在市区5个自动存取款机里竟发现26张拼凑的假币。银行自动存取款机里为何会出现大量假币?这是银行工作人...

  • 银行卡50分钟“蒸发”27万 农行被判赔偿273000元
  • 2008-4-21

      核心提示   短短50分钟内,储户的银行卡莫名“蒸发”27万余元。2007年9月,来进贤投资办厂的浙江商人毛飞剑,就经历了这样的倒霉事。和农行进贤支行多次交涉无果后,毛飞剑诉至法院,要求银行赔偿全部损失及利息300...

  • 许霆律师质疑银行证据自相矛盾 请求重新调查
  • 2008-4-21

      银行系统可以一边升级一边正常填款?昨日,许霆的新任辩护律师郭向东向记者透露,在仔细研读许霆的重审判决书后,他认为银行提供的证据存在上述可疑情况。郭已将此向广东省高院反映,并将要求省高院重新审查广州市商业银行提供的全部证据。...

  • 空壳公司骗银行1.8亿元 法定代表人被判无期
  • 2008-4-21

      一家空壳公司在不到两年时间内骗取银行1.8亿元,该公司法定代表人董维富近日被市二中院一审以虚报注册资本罪和信用证诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金10万元。   1997年12月,董维富通过借款验资的方式,成立上海金升实...

  • 恶意透支套现者遭重击 信用卡团伙诈骗案判决
  • 2008-4-21

      随着信用卡的普及,利用信用卡诈骗的案件也正在进一步升级。日前,上海市徐汇区人民法院对一起上海地区迄今为止最大的信用卡团伙诈骗案作出一审判决。16人在短短一年时间里向银行申领141张信用卡,并大肆套取现金212万余元,最终分别被判处...


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