【作者：于晓娜】　　知情接收并且知情协助疏散从中国银行盗用的资金　　中行开平案“二许”洗钱罪名成立的前提是这些钱是非法获得的，香港高等法院对“洗钱通道”邝华宝...

　　农发行系列贪污、受贿案牵出又一起经济犯罪案件，9日,中国瑞联实业集团有限公司原副总裁王刚在北京市第一中级人民法院接受公开宣判，因贪污490余万元公款被一审判处有期徒刑13年。　　据介绍，今年49岁的王刚，被捕前系中国瑞联实...

    【作者：冉学东】　　刘静为资金流向图重要环节　　中国银行黑龙江分行河松街支行原行长高山金融诈骗案，在哈尔滨中级人民法院开庭。哈尔滨人民检察院在起诉书中描绘了该...

    【作者：李涛 陆媛】　　中行内部人士称，目前该案敞口风险约为六七千万元　　中行双鸭山分行四马路支行大案立案后，在外界所谓“不翼而飞”的4亿多元中，中...

　　“天上掉下的馅饼”砸中了广东中山市华泰纺织有限公司３００多名员工的脑袋——他们银行卡里的工资竟“奇迹”般地翻了两至三倍！更为离谱的是，一名员工卡中的工资竟然达１０００多万元！被“砸晕”了的员工奔走相告，纷纷涌到柜员机上取现转账，数小时内...

　　美国花旗银行发生卡资料外泄事件，旗下提存卡(Debit Card)的资料被不法分子窃取，在3个国家盗取现金数百次。一名匿名官员透露，该3个国家是英国、加拿大及俄罗斯。银行已停止有关提存卡的交易，并为顾客补签新卡。  ...

　　一起手段不算高明的窃案，恰为近两年不绝于耳的“四大国有商业银行改革不彻底”的批评提供注脚　　2005年8月2日,浙江省东阳市时代贸易公司财务经理赵民风尘仆仆地从东阳赶到广东省云浮市新兴县,打算将公司2005年3月15日存于...

　　一帮武装劫匪假扮成警察，先是半路拦截银行金库经理，绑架经理妻儿，继而捆绑金库职员，最终抢走巨额钱财，这笔钱可能高达4000万英镑……　　日前,英国发生一桩惊天大案，这也是英国历史上数额最大的抢劫案。综合英国多家媒体报道，此...

　　中国人民银行建设的个人征信系统自今年年初正式运行后，受到了商业银行和社会各界的高度关注。为了方便广大群众借贷，防止个人过度负债，2月20日，央行整理发布了个人征信的部分典型案例，供银行和百姓参考。由于目前各家商业银行都已经建立了依托该系...

　　大贪隐于野。　　一周六天，每天在中餐馆打工10~12小时；租住公寓，家徒四壁......这个清贫的生活“剪影”是很多普通的美国华人新移民的写照。　　驾驶越野车，出入拉斯维加斯的赌场，一掷千金而面不改色.......

　　办了银行信用卡，你就可以免息贷款1万元—50万元。近来，利用信用卡套现的手法已经从沿海地区入侵成都。这种“好事”是怎样运作出来的？记者近日深入暗访调查办卡中介，揭开了其中的秘密。　　·现场揭秘· 　...

　　本月15日，本报A6版“晨报热线”刊登了《8000元钱“误入歧途”回头难》一文，引起了广泛关注，读者纷纷来电询问， 银行汇款是否安全？还有热心的读者建议，银行在客户汇款时就应把好安全关，如用户名和账号不符，就不能成功汇款，这样...

　　中国银行业协会专职副会长刘张君23日说，制定并实施《办法》的主要目的是为了打击逃废银行债务行为，改善银行经营环境，促进社会信用体系形成。中国银行业协会将经过严格程序向会员银行征集"逃废银行债务客户名单"，并根据有关规定及时通过协会网站及...

　　“一次平淡的质证”　　离和解越来越远，深发展与北大青鸟——站在北京城建东华房地产开发有限责任公司(下称“城建东华”)、北京东华广场置业有限公司(下称“东华置业”)之后的真正主角，如今只能在“斗法”的道路上越走越远。...

　　新闻背景　　贪污案犯逃亡记　　994年10月-12月，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子在开平分别与美国归化公民结婚，随后提出申请移民美国。　　1997年8月-12月，许超凡、余...