Financial case广东应时非法炒汇4000万被查

 　　业内人士建议，国内投资者最好不要进入外汇保证金业务。

　　“国际汇业外汇投资有限公司在中国大陆区域的总代理”，“在全国26个省、自治区拥有100多家的代理机构和分公司”，广东应时投资咨询有限公司（以下简称“广东应时”）自2000年成立以来，长期打着上述旗号。银行业知情人士透露，经广东警方初查，该公司十余人已被刑事拘留，该案涉及金额高达4000万元人民币。

　　上述人士另称，继银监会叫停银行外汇保证金业务后，一场针对国内非法外汇交易的“大清理”正在进行中，这次目标是国内的外汇交易商们。

 　　所谓“大清理”的说法，并非上述银行业知情人士的一家之言，而广东应时案也并非个案。上海公安机关有关人士曾向早报记者透露，本市已查处了一家涉案金额巨大的非法炒汇案，其涉案金额可能比广东应时更大，因为案件尚在查处中，详情尚不便透露。

　　可见的事实是，此前国内商业银行的外汇保证金业务杠杆通常控制在10倍～30倍，却也因造成客户亏损遭到投诉，进而被指有“与客户对赌之嫌”。为此，银监会6月12日发布《中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》，要求银行在相关管理办法发布前不得开办或变相开办外汇保证金交易业务。国内包括民生银行(600016)（600016）、交通银行(601328)（601328）和中国银行(601988)（601988）等在内的多家银行的外汇保证金业务被叫停。