花旗银行估计,匪徒是去年窃取提存卡的资料,怀疑涉及第三者商业机构,但银行没有点名指出涉案的零售商或公司;有知情官员透露,窃取资料的事件在美国境内发生。《纽约时报》称总部设于伊利诺伊州的办公室用品供货商OfficeMax公司涉及事件,但遭到后者的否认。
过去几年,美国发生连串资料外泄的事件,多次迫使银行及发卡机构取消客户的用卡及重新签发。